Corso Antiriciclaggio: commercialisti, ced, revisori e tributaristi.

Obiettivi del corso:

La normativa antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (D. Lgs 90/2017), prevede per i professionisti l'adozione di un sistema di procedure che coinvolge tutti i collaboratori dello studio e che impone, pertanto, una nuova modalità di organizzazione del lavoro. Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per impostare questa nuova metodologia lavorativa.

Programma:

I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

L’ Identificazione e l’adeguata verifica del cliente
 

Individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore

Adeguata verifica semplificata

Adeguata verifica rafforzata

Obbligo di astensione

La conservazione della documentazione
 

Fascicolo del cliente

La segnalazione di operazioni sospette
 

Indici di anomalia

Modalità di segnalazione e tutela del segnalante

Apparato sanzionatorio
 

Il regime ed il procedimento sanzionatorio

Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio: il ruolo del professionista

Destinatari

Il seminario è rivolto a Commercialisti, dipendenti e collaboratori di studi professionali.

Data e orari                                                                

Il seminario si svolgerà il 28 maggio, dalle 14:30 alle 17:30.

Sede Pc System, Via Marco Polo, 72 - 56031 Bientina (Pi).

Docenti

Il corso sarà tenuto dall'Avv. Claudia Selmi.
 

Quota d'Iscrizione

Il corso prevede una quota di partecipazione di 140 euro + IVA ; i clienti SIQUAM possono richiedere un coupon sconto del 30% inviando una mail di richiesta all'indirizzo: eventi@pcsystem.it

Iscrizione: 

clicca qui per effettuare l'iscrizione al corso

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